Read all Latest Updates on and about pencucian uang

Top

Begin typing your search above and press return to search.

Home
»
pencucian uang

Polres Pasuruan bongkar jaringan narkoba dan pencucian uang, sita aset Rp3 miliar.

Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol dan mengungkap praktik pencucian uang...

Kuasa hukum: Windy Idol diperiksa sebagai tersangka kasus TPPU di MA

Polri sidik kasus korupsi pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF

Vonis Gazalba Saleh diperberat jadi 12 tahun ditambah uang pengganti

KLHK dalami tindak pidana pencucian uang tersangka tambak udang Jepara

Indodax tegaskan cegah tindak pencucian uang melalui aset kripto

Elshinta.com - CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pencucian uang melalui aset kripto sesuai arahan pemerintah. ...

Presiden minta waspadai pola baru pencucian uang lewat aset kripto

Elshinta.com - Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian lembaga terkait mewaspadai pola baru pencucian uang, salah satunya...

Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka pencucian uang

Elshinta.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha...

Jaksa KPK dakwa Rafael Alun dengan pasal pencucian uang

Elshinta.com - Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama...

Bareskrim Polri temukan dugaan pola pencucian uang di Ponpes Al-Zaytun

Elshinta.com - Bareskrim Polri menemukan dugaan pola pencucian uang terstruktur di Yayasan Ponpes Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang. Demikian dikatakan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus...